英科医疗科技股份有限公司董事会通过新版董事会议事规则强化治理规范_热点

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2025-07-09 00:46:21

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来源：中访网财观

中访网数据英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）于近日召开董事会，审议通过了新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确了董事会会议的召集、提案、表决及决议等关键环节的操作细则，强化公司治理合规性。

根据公告，新规则要求董事会会议需有过半数董事出席方可举行，并对董事委托出席设置了严格限制，例如关联交易中非关联董事不得委托关联董事代为表决，独立董事不得委托非独立董事出席等。此外，规则细化了对会议通知、提案变更、表决方式及记录保存的要求，强调现场会议优先，特殊情况可采取视频、电话等非现场形式。

值得注意的是，新规对董事会决议的通过条件作出具体规定：普通议案需全体董事过半数同意，担保事项则需出席会议三分之二以上董事同意。关联交易需非关联董事过半数通过，若不足三人则需提交股东大会审议。规则还要求董事会会议档案保存期限不少于十年，确保决策可追溯性。

英科医疗表示，此次修订旨在适应监管要求及公司发展需要，通过优化议事程序保障董事会高效决策，同时维护中小股东权益。新规则自股东大会审议通过后生效，未来将根据法律法规动态调整。

此次议事规则的更新，反映了英科医疗在上市公司治理领域的持续改进，或有助于增强投资者信心，推动公司长期稳健发展。

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