证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年7月8日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-030

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事黄海平先生和詹勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2025年7月8日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-031

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金。

3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

3、现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

1、投资风险

公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、审议程序及意见说明

1、董事会审议情况

2025年7月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

2、监事会审议情况

2025年7月7日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年7月8日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开的第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。

近日，公司已完成工商变更登记，并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、换发的《营业执照》基本信息

名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司

统一社会信用代码：9150011356560918XH

注册资本：42,928.539万人民币元整

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2010年11月29日

法定代表人：冯永林

经营范围：一般项目：生产和销售：卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布（垫、纸），第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园

经营场所：重庆市巴南区南彭公路物流基地天洋路199号附6号

二、备查文件

1、重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年7月8日