证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-032

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

出于审慎考虑，公司决定对部分募集资金投资项目重新论证进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目，公司预计于2025年年底前完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。

具体详见公司于2025年7月8日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-033

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司于2025年7月8日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月八日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-034

中钢天源股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证延期

并继续暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578号）核准，公司向12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股，募集资金总额为950,204,000元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27元，实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：

单位：万元

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三、募集资金重新论证情况

公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行重新论证并暂缓实施，预计2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作，具体详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2024-032）。决议通过后，公司组织相关产业及人员持续推进上述募集资金投资项目的重新论证工作。

四、重新论证延期的原因及后续计划

重新论证期间，公司董事会及管理层深入分析产业形势，围绕宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局、下游客户情况等方面进行了较充分的调研，并与公司重要股东积极沟通，目前上述工作仍在开展中。为了更好的使用募集资金支持公司发展，本着对公司及投资者负责的态度，出于审慎考虑，公司认为重新论证工作须要进一步全面系统、深入细致地开展，决定进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目。

公司预计于2025年年底前完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。

五、部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施对公司的影响

本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。若公司未来对募集资金投向实施变更，将及时履行相应的审批流程及信息披露程序。

本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地促进公司长远发展，为股东创造更大价值。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年7月7日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会一致同意对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施。

（二）监事会意见

公司于2025年7月7日召开第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，本次本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。中信建投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施事项无异议。我们将持续关注上述事项，并督促上市公司按时间节点完成重新论证工作，以及及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

七、备查文件

1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；

2、第八届监事会第五次（临时）会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日