证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-047

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于聘任公司总会计师、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会同意聘任王锦女士（简历详见附件）为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事、总经理施俊先生不再代行公司财务总监职责。公司董事长李勇先生不再代行公司董事会秘书职责。

截至本公告披露日，王锦女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王锦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

王锦女士简历

王锦女士，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士，高级经济师。

王锦女士自2015年6月至2025年6月先后任中国船舶重工股份有限公司资本运营部经理、副处长、处长、证券事务代表，证券事务处处长兼证券事务代表；自2023年8月起至今任中船发动机有限公司董事；自2025年7月起任中国船舶重工集团动力股份有限公司总会计师、董事会秘书。

王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-046

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年7月3日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月25日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事8名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任王锦女士为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事、总经理施俊先生不再代行公司财务总监职责。公司董事长李勇先生不再代行公司董事会秘书职责。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日