证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-034

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于变更公司名称暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司中文名称拟变更为：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

● 公司英文名称拟变更为：Shanghai Golden Union Commercial Management （Group）Co., Ltd.

● 公司证券代码“603682”及证券简称“锦和商管”保持不变

● 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟将名称变更为“上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司”（英文名称：Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd.）(名称已经市场监督管理部门预查通过，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准)，并同意提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司名称变更情况

为进一步完善集团化管理模式，公司结合战略规划以及经营发展需要，经慎重考虑，决定变更公司名称，变更后公司代码及简称均保持不变，主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司章程修订情况

基于上述公司名称变更，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定同步修订《公司章程》以满足公司规范运作的要求。具体修订条款如下：

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三、其他事项说明

本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。本次变更公司名称尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及公司名称变更的工作。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 033

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2025年6月26日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2025 年7月2日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于变更公司名称暨修订公司章程的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-035

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于增补第五届董事会成员及战略

委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，补选张怡女士为公司董事的相关议案经股东会审议通过后，董事会同意增补张怡女士为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年7月3日

附：非独立董事候选人简历

张怡，女，历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任,上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监,上海世茂集团综合管理部高级经理,上海奥克斯地产集团运营人力资源总监。现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。

截至本公告日，张怡女士持有公司股份9,000股，占公司总股本的0.002%。除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定。