央行发布！黄金、白银，大消息
创始人
2025-07-02 17:43:00
0次

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

来源 | 央视新闻

上一篇：阳光电源：公司生产经营正常，订单充足

下一篇：国金AI投顾助力投资者选好股票好基金，开启行业买方转型新篇章

相关内容

热门资讯

梦洁股份跌2.13%，成交额4... 7月3日，梦洁股份（维权）盘中下跌2.13%，截至09:35，报3.68元/股，成交4102.22万...
智能汽车ETF（159889）... 7月3日，智能汽车ETF（159889）开盘涨0.99%，报0.920元。智能汽车ETF（15988...
道道全涨2.04%，成交额13... 7月3日，道道全盘中上涨2.04%，截至09:35，报9.99元/股，成交1362.19万元，换手率...
鸿远电子涨2.04%，成交额3... 7月3日，鸿远电子盘中上涨2.04%，截至09:35，报50.08元/股，成交3442.43万元，换...
银河电子涨4.24%，成交额9... 7月3日，银河电子盘中上涨4.24%，截至09:35，报5.66元/股，成交9939.69万元，换手...