证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-029

河南太龙药业股份有限公司

关于为下属全资及控股子公司融资

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）、下属控股子公司新领先（重庆）医药科技有限公司（以下简称“重庆新领先”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为中药饮片公司提供的担保金额为680万元，为重庆新领先提供的担保金额为400万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为14,500万元(含本次)，已实际为重庆新领先提供的担保余额为1,357.05万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）与杭州银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“杭州银行桐庐支行”）签署《保证合同》，对其全资子公司中药饮片公司与杭州银行桐庐支行在2025年6月24日至2026年6月23日期间发生的债权提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币680万元。

2、公司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）与重庆农村商业银行股份有限公司永川支行（以下简称“重庆农商行永川支行”）签署《最高额保证合同》，对其全资子公司重庆新领先与重庆农商行永川支行在2025年6月30日至2028年6月29日期间发生的债权提供最高额保证担保，贷款本金为人民币400万元。

（二）审议程序

公司分别于2025年4月7日、2025年4月29日召开第九届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2025年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过43,000万元的连带责任担保。根据实际经营需要，公司全资及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）内部可以进行担保额度调剂。2025年5月，公司为满足子公司业务发展需要将下属全资子公司中药饮片公司未使用的担保额度4,000万元调剂至公司全资子公司桐君堂。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日、2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2025-018号、2025-024号、2025-027号）。

调剂后公司对被担保人经审议的担保额度及担保余额如下：

单位：人民币万元

■

本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、统一社会信用代码：913301226623464816

2、注册资本：13,500万元

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2007年6月22日

5、法定代表人：李金宝

6、注册地址：浙江省桐庐县城城南路619号

7、主营业务：中药饮片生产、加工、销售，中草药种植及收购

8、主要股东：公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其100%的股权，中药饮片公司为公司下属全资公司

9、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

10、是否为失信被执行人：否

（二）新领先（重庆）医药科技有限公司

1、统一社会信用代码：91500118MA7GPX8L34

2、注册资本：2,000万元

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2022年1月19日

5、法定代表人：许宏森

6、注册地址：重庆市永川区中山路街道和顺大道799号（永川大数据产业园B区1号楼5层）

7、主营业务：医学研究与试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

8、主要股东：公司控股子公司新领先持有其100%的股权，重庆新领先为公司控股子公司的全资子公司

9、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

（一）桐君堂药业有限公司与杭州银行桐庐支行签署的《保证合同》主要内容如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保的主债权金额：人民币680万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围：主债权、利息、违约金、赔偿金以及债权人为收回贷款所产生的公证费、评估费、拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

4、保证担保期间：债务人履行期限届满之日起三年。

（二）新领先与重庆农商行永川支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：北京新领先医药科技发展有限公司

债权人：重庆农村商业银行股份有限公司永川支行

债务人：新领先（重庆）医药科技有限公司

1、被担保的最高债权额：贷款本金人民币400万元、利息、违约金、赔偿金以及债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围：主合同项下贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费／保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、因债务人／担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

4、保证期间：主合同债务履行期限届满之日起三年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司、控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月7日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司对子公司的担保充分考虑了公司及子公司经营发展资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额30,674.05万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.48%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-030

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2025年7月1日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月26日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生、独立董事刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2025-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据规定，上述议案尚需提交股东大会审议。公司拟定于2025年7月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-031

河南太龙药业股份有限公司

关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》。为拓宽融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币8亿元的超短期融资券，具体情况如下：

一、本次超短期融资券注册发行方案主要内容

（一）注册和发行规模：拟注册发行规模不超过（含）人民币8亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限：单期发行期限不超过270天（含）。

（三）发行方式：在批准的注册额度及有效期内可一次或分期发行。

（四）资金用途：用于置换金融机构借款、补充营运资金及交易商协会认可的其他用途。

（五）发行利率：根据公司信用评级、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

（六）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）决议有效期：经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为保障本次超短期融资券注册、发行及存续、兑付兑息等工作高效、有序地进行，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请授权公司经营管理层办理如下事宜，包括但不限于：

（一）确定本次超短期融资券发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。

（二）根据本次超短期融资券发行实际需要，聘请承销商和其他中介机构。

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他事项。

（四）如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（五）办理与本次超短期融资券注册、发行及存续、兑付兑息等相关的其他事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、风险提示

公司拟申请注册发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-032

河南太龙药业股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月17日 14 点30 分

召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月17日

至2025年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年7月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

（四）登记时间：2025年7月16日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00。

（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8 号公司证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司通讯地址及联系方式：

通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部，邮编：450001。

联系电话：0371-67982194，传真：0371-67993600。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。