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LSEG World-Check One

简化并加快您的尽职调查流程，使补救措施更快速、更智能。World-Check One 将我们专门设计的筛查软件与专有的 World-Check 数据合而为一。

总览

善用可信数据

25年来，World-Check 数据库始终提供准确可靠的信息，帮助金融机构、受监管的非银行部门和公司遵守强制性 KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂和反腐败方面的法规以及其他相关法律。

值此重要里程碑之际，我们不断创新，融合全球情报、人类专业知识与前沿技术，帮助您识别隐藏的金融系统风险，守护数据背后真实的人。通过善用可靠数据，我们助力企业和组织自信应对风险挑战。

选择 LSEG World-Check One 的理由

World-Check One 是一个可发挥关键作用的筛查平台，能支持您的尽职调查需求，帮助打击金融犯罪、贿赂和腐败行为。

与来自 LSEG World-Check 的数据配合使用，我们的新一代自动筛查软件可助您有针对性地进行“了解您的客户 (KYC)”验证和第三方筛查。

使用 World-Check One 的专用软件，可加速并简化反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面的监管合规工作，还能对政治敏感人物 (PEP)、高风险个人和实体进行细致的筛查和监测。

借助强大的定制功能和控制措施简化筛查流程，并为单个用户或大型团队提供一系列节省时间的功能。我们统一的 World-Check One 平台有助于采取更简单、更智能的补救措施。

特色与优势

World-Check One 使用收获

World-Check One 产品展示

次级匹配

借助 World-Check 的多个辅助标识符，结合可配置的名称匹配算法和筛查技术，将误报率降至最低。

高级 KYC 筛查

简化流程，例如借助我们的 API 将大量信息和高级功能集成到现有工作流和内部系统中。轻松识别隐性制裁关键词，并支持自主配置自动处置策略。

使用我们的数据

使用我们数据的更多方式

• 数据包 (Data File)

  将 World-Check 数据集成到第三方或专有工作流程解决方案中，用于进行客户尽职调查、客户筛查和/或支付筛查。

• API

  将我们的数据、匹配能力和高级特性集成到现有工作流和内部系统中——简化开户审核、了解您的客户 (KYC) 和第三方风险尽职调查流程。

• 零足迹筛查

  筛查过程中可以关闭系统跟踪、持续筛查、批量上传和审计追踪功能，确保不留永久记录。

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法律声明：

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（转自：Refinitiv路孚特）

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