金字火腿:控股股东和实控人变更,董事会拟换届选举
创始人
2025-07-01 12:35:53
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近日,金字火腿发布公告称,近日,公司控股股东和实际控制人发生了变更,且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。

公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人,其中蒋之欣为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查,其中Tianwen Tony Cai 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,Tianwen Tony Cai 承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

(企业公告)

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