证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-059

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2025-060）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（临2025-061）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临2025-062）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（临2025-063）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-061

京投发展股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）拟与公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）共同向公司控股子公司北京京投兴平置业有限公司（以下简称“兴平公司”）、北京京投灜德置业有限公司（以下简称“灜德公司”）以及北京京投兴海房地产有限公司（以下简称“兴海公司”）按持股比例51:49进行增资，其中京投置地按持股比例51%向兴平公司增资40,800万元、向灜德公司增资40,800万元、向兴海公司增资64,770万元。本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，灜德公司注册资本变更为85,000万元，兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后兴平公司、灜德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 累计关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

（一）基本情况

兴平公司、灜德公司以及兴海公司（以下统称“项目公司”）系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、灜德公司以及兴海公司为公司控股子公司。

为补充项目公司经营所需资金，支持其业务发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元、京投公司增资39,200万元；向灜德公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元、京投公司增资39,200万元；向兴海公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元、京投公司增资62,230万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，灜德公司注册资本为5,000万元，兴海公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，灜德公司注册资本变更为85,000万元，兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、灜德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

■

截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

（二）审议程序

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍

京投公司持有公司40.00%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：郝伟亚

注册资本：17,315,947.49万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

资信情况：截至目前，京投公司未被列为失信被执行人。

截至2024年12月31日，京投公司总资产9,276.21亿元、净资产3,148.97亿元；2024年1-12月营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，京投公司总资产9,561.67亿元、净资产3,208.95亿元；2025年1-3月营业收入28.51亿元、净利润8.09亿元。（合并报表口径，未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）北京京投兴平置业有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投兴平置业有限公司

法定代表人：张雨来

统一社会信用代码：91110117MA001N6T0Y

成立时间：2015-11-05

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市平谷区王辛庄镇校园路20号411-272

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：兴平公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，兴平公司的注册资本由5,000万元人民币变更为85,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元；2024年1-12月营业收入0.12亿元、净利润-0.50亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元；2025年1-3月营业收入0.00亿元、净利润0.00亿元。（合并报表口径，未经审计）

（二）北京京投灜德置业有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投灜德置业有限公司

法定代表人：崔杰

统一社会信用代码：911101093180406199

成立时间：2014-10-27

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街56号院东楼102室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房；出租办公用房；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：灜德公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，灜德公司的注册资本由5,000万元人民币变更为85,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，灜德公司总资产85.75亿元、净资产-4.57亿元；2024年1-12月营业收入2.70亿元、净利润-6.69亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，灜德公司总资产85.20亿元、净资产-4.84亿元；2025年1-3月营业收入0.65亿元、净利润-0.27亿元。（合并报表口径，未经审计）

（三）北京京投兴海房地产有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投兴海房地产有限公司

法定代表人：崔杰

统一社会信用代码：91110108MA01HU3CXT

成立时间：2019-03-19

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇北安河路22号院北楼2层201室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：兴海公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，兴海公司的注册资本由10,000万元人民币变更为137,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元；2024年1-12月营业收入6.26亿元、净利润0.01亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元；2025年1-3月营业收入1.30亿元、净利润-0.38亿元。（合并报表口径，未经审计）

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易事项主要系公司全资子公司京投置地与控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向项目公司进行的增资，符合有关法律、法规的规定，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，且遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次增资暨关联交易事项有助于项目公司（兴平公司、灜德公司以及兴海公司）补充经营所需流动资金，保障其开展生产经营活动，有利于改善公司的财务状况，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

六、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，本次公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与控股股东北京市基础设施投资有限公司按照51:49的持股比例共同向北京京投兴平置业有限公司、北京京投灜德置业有限公司以及北京京投兴海房地产有限公司进行增资，有助于满足其日常经营资金的需求。本次增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，增资完成后不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不影响公司日常业务开展。因此，我们同意《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-062

京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任

兼证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月30日，公司董事会收到董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂女士的书面辞职报告，鞠颂女士因工作调动原因申请辞去董事会办公室主任兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，鞠颂女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鞠颂女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对鞠颂女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年6月30日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。根据工作需要，同意聘任梁璠女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

公司董事会办公室主任兼证券事务代表梁璠女士的联系方式如下：

电话：010- 65636620

传真：010-85172628

邮箱：ir@600683.com

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

京投发展股份有限公司

董事会

2025年6月30日

梁璠，女，1988年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。2012年7月至2014年11月，曾就职于亿利资源集团有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2014年11月至2023年6月，历任北京市基础设施投资有限公司资本运营部项目经理、高级项目经理，投资发展总部四级专家。2023年6月至2025年6月，任北京九州一轨环境科技股份有限公司总经理助理兼投资管理部经理。

截至本公告日，梁璠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-060

京投发展股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）申请借款总额不超过人民币34亿元，期限5年，借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 累计关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要，公司拟向控股股东京投公司申请借款总额不超过人民币34亿元，期限5年，借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准，利率调整频次为每年1月1日和7月1日随市场LPR利率进行一次调整，半年付息，到期还本。同时，公司将以持有的项目公司股权质押或资产抵押等方式作为担保。

截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

本次关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

（二）审议程序

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍

京投公司持有公司40.00%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：郝伟亚

注册资本：17,315,947.49万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

截至2024年12月31日，京投公司总资产9,276.21亿元、净资产3,148.97亿元；2024年1-12月营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，京投公司总资产9,561.67亿元、净资产3,208.95亿元；2025年1-3月营业收入28.51亿元、净利润8.09亿元。（合并报表口径，未经审计）

三、关联交易的主要内容

（一）协议各方

委托人（或贷款人）：北京市基础设施投资有限公司

借款人：京投发展股份有限公司

（二）借款金额

借款金额不超过人民币34亿元。

（三）借款期限

自借款之日起5年。

（四）借款利率

借款利率以双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR下浮90BP为准，并执行浮动利率，利率调整频次为“每年1月1日和7月1日随市场LPR利率进行调整”。每半年付息一次，到期一次性还本。

截至本公告披露日，公司与京投公司尚未签订借款协议，股东会审议通过后，将与相关方签署本次借款事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、交易目的以及对公司的影响

本次关联交易事项主要系为补充公司日常经营资金需求，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次交易不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。同时，同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，本次公司向控股股东申请借款是基于公司经营实际需要，在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、公允的原则。本次借款暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-063

京投发展股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月16日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月16日

至2025年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2025年7月15日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。