证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临2025-032

苏豪弘业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到独立董事王廷信先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事满六年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，王廷信先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王廷信先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王廷信先生的辞职未导致公司董事低于法定最低人数，未导致董事会及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王廷信先生离任自辞职报告送达董事会时生效。

王廷信先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王廷信先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025 年6 月30 日

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临2025-033

苏豪弘业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司召开第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于制定〈苏豪弘业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，方案具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

当前，国际形势复杂多变，全球经济复苏乏力；国内经济正处于转型升级的攻坚期，新旧动能转换叠加技术创新迭代压力，对公司战略前瞻性与风险应对能力提出更高要求。面对全新挑战，公司锚定发展战略目标，聚焦主责主业，持续提升发展质量和效益，夯实价值创造基础。

一是提升核心竞争力。坚持品牌化建设，加大自主研发力度，推动玩具业务与人工智能等产品融合创新，打造“玩具+”差异化产品矩阵；巩固传统市场，深化拓展“一带一路”共建国家，紧抓国内市场机遇，探索构建海外供应链体系，实现内外贸一体化发展；推进数字化、信息化转型，赋能管理和运营效率提升；对标行业一流企业，在增收提效、降本节支、管理优化等方面持续发力，增强盈利能力、经营效率及抗风险能力。

二是增强核心功能。以服务全省能源战略安全为导向，整合区域热电资源强化上下游协同，推动跨省煤炭协作与资源匹配。依托长协机制夯实国内市场，发挥沿海区位和产业集群优势拓展进口市场，深化能源业务供应链布局；深耕核心区域并拓展新市场，强化物流体系建设与优质客户开发，整合上游资源与电厂投标联动，灵活运用金融工具锁定经营收益，构建专业化、多层次的化工商品贸易体系；紧抓国内制造业产能转移、国内企业海外建厂机遇，充分发挥供应链整合优势，助力“中国制造”出海，推动中国标准、中国技术、中国装备走向世界。

二、加强自主创新，培育价值增长新动能

坚持创新驱动发展，加大研发投入，优化创新体制机制，深化与科研院所、高校等创新主体合作，推动产研学协同，聚焦创新型企业培育、关键技术研发应用、平台载体建设等。推进子公司玩具设计研发中心升级，增强自主创新能力，加速实现从“OEM”向“ODM”的转型升级；加快推进子公司跨境电商科技创新，运用人工智能、大数据、云计算等信息技术，持续推进平台功能迭代和服务能级提升。

围绕主责主业及产业链、供应链、价值链关键环节，实施主业拓展和强链补链，提升供应链集成服务能力；以业务协同为导向，重点围绕节能环保、化工新材料等领域布局，推进潜在并购项目的研究和挖掘，加快形成更具发展前景的新兴业务板块和第二增长曲线；进一步优化调整业务布局，提升主业专业化水平，增强公司核心竞争力。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司持续完善内部控制体系和合规管理体系，梳理公司内部治理制度，及时将外部法律法规、监管要求落实到公司内部规章制度，修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司独立董事工作制度》等，不断优化顶层设计；开展法律、合规、风险、内控“四位一体”一体化管理试点工作，加强信息技术应用，提升管理决策和执行活动的可控制性、可追溯性、可检查性，增强内控及合规管理的全面性、有效性和实时性；持续完善董事会建设，发挥“外大于内”多元化结构，强化独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询方面的作用，为董事会战略制定、科学决策、风险防范提供支撑；构建以董事会战略与ESG委员会为主导的管治架构，将可持续发展理念融入公司发展战略与经营管理，持续提升ESG绩效。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司践行“义利共生”的经营理念，不断强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履职。公司为全体董监高购买责任险，切实保障充分履职；组织董监高及相关人员积极参加上市公司规范运作、信息披露、财务管理、内控合规等专项培训；深化监管政策与案例宣讲，提升董监高规范运作意识和履职能力。

为使公司管理层和股东长期利益保持一致，公司董事会对管理层采取任期制考核和契约化管理，将年度经营效益及中长期发展目标与薪酬考核挂钩，形成薪酬变动与公司经营业绩相匹配、与同行业水平相协调，并设有绩效薪酬追索机制的科学有效的薪酬制度，促进提升公司整体发展质量及股东权益。

公司持续督促控股股东规范持股变动管理，与控股股东保持紧密沟通，防止承诺未履行、不及时履行或不充分履行的风险。

五、持续稳定分红，提升投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，制定了未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；2022年-2024年公司累计现金分红7,403万元，占公司近三年经审计累计归属于母公司股东净利润的70.80%。

公司将立足长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等，积极提升投资者回报能力和水平，探索实施多元化股东回报手段，持续健全优化投资者回报机制。

六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，制定并持续修订《投资者关系管理办法》，明确责任部门及人员,规范投资者关系管理流程和方式；制定《宣传工作管理办法》《舆情应对与应急处置工作办法》等制度规范公司宣传及舆情管理工作，建立舆情监测及预警机制，及时澄清可能影响投资者决策或公司股价的不实舆情，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和声誉；启动年度股东大会“一键通”服务，通过科技赋能手段为中小投资者参与公司治理提供便利；常态化召开业绩说明会，就公司发展战略、经营情况、财务指标等与投资者充分沟通交流，及时回应投资者诉求；公司还将积极探索多种投资者关系管理手段，拓展沟通渠道，提升公司透明度，有效传递公司投资价值。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年6月30日