证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2025-18

上海益民商业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书骆宝树出席会议；公司副总经理、财务总监朱明，副总经理潘梦薇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告及2025年公司经济工作目标

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

以 2024 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），共计分配利润18,972,487.31元，并授权公司办理后续相关事项。

5、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

会议授权公司办理后续相关《章程》登记变更事项。

9、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过，其中议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的 有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强律师、张博文律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提 出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议