中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）于2025年7月1日发布关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书，拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，以稳定及提升公司价值，增强投资者信心。

回购方案具体情况

1. 审议及实施程序：2025年4月21日，公司收到董事长王彤宙提议回购部分A股股份的函。5月30日，公司董事会及监事会分别审议通过回购议案。6月16日，2024年年度股东会审议通过该议案。
2. 回购目的：按照公司估值提升计划及市值管理方案，切实维护股东利益，稳定及提升公司价值。回购完成后，股份将全部注销。
3. 回购股份详情
   • 种类：人民币普通股（A股）股票。
   • 方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
   • 实施期限：自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。若触及回购资金使用金额达到最高限额，或因公司生产经营等重大变化需变更或终止回购方案等条件，回购期提前届满。同时，公司在定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内等期间不得回购股份。
   • 用途、数量、比例及资金总额：回购股份用于减少注册资本。回购资金总额不低于5亿元（含），不超过10亿元（含）。按回购金额下限5亿元测算，回购数量约4,545万股，占总股本约0.28%；按上限10亿元测算，回购数量约9,091万股，占总股本约0.56% 。具体回购情况以实际为准。
   • 价格：回购价格上限不高于13.58元/股，即董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
   • 资金来源：公司自有资金。
4. 回购对公司影响：截至2024年12月31日，公司资产总额18,582.73亿元，归属于上市公司股东的净资产4,678.15亿元，货币资金1,424.81亿元，回购资金总额上限占比均较低。本次回购不会对公司日常经营、财务等产生重大影响，不会导致控制权变化及影响上市地位。
5. 相关方情况：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内无买卖公司股份情况，与回购方案无利益冲突、无内幕交易及市场操纵行为，回购期间暂无增减持计划。未来3个月、6个月内，上述主体也无减持计划，若有将及时披露。回购提议人在提议前6个月内无买卖公司股份等违规行为，本次回购期间暂无增减持计划，后续若有将依规披露。
6. 回购后续安排
   • 注销或转让：回购股份将用于注销并减少公司注册资本，完成后公司将依规办理注销事宜并披露。
   • 防范侵害债权人利益：公司将按要求履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。
   • 授权安排：股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理回购相关事宜，授权自股东会审议通过回购方案起至授权事项办理完毕止。

回购方案不确定性风险

1. 股票价格若持续超出回购价格上限，回购方案可能无法实施或只能部分实施。
2. 回购股份注销减少注册资本，可能导致公司债权人要求提前清偿债务或提供担保。
3. 若公司发生重大事项，或生产经营、财务等情况发生重大变化，回购方案可能无法顺利实施，或需变更、终止。
4. 若监管部门颁布新的回购相关规范性文件，回购实施过程可能需调整相应条款。

此外，公司已开立股份回购专用账户，并将在回购期间根据事项进展及时披露信息，若回购方案无法按计划实施，将履行相应审议和披露程序，修订或终止方案。

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