证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2025-018

上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2024年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2024年利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2025年6月28日

● 上网公告文件

上海金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2025-019

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知，2025年6月27日以现场会议方式召开第十一届董事会第一次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举管丽娟女士为公司第十一届董事会董事长，选举周东晓先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事黄海杰先生、独立董事仇非先生、董事

宗欢女士为审计与风控委员会委员，由黄海杰先生担任主任委员。

董事会选举独立董事姚凯先生、独立董事黄海杰先生、副董事长

周东晓先生为薪酬与考核委员会委员，由姚凯先生担任主任委员。

董事会选举董事长管丽娟女士、董事郑蓓女士、董事张珏女士、独立董事仇非先生和独立董事姚凯先生为战略投资委员会委员，由管丽娟女士担任主任委员、仇非先生担任副主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，聘任郑蓓女士为公司首席执行官、刘宁先生、丁义成先生和沈敏女士为公司副总裁、周嵘先生为公司财务负责人、吴兴华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司

高级管理人员简历

郑蓓，女，1972年出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官，上海锦江在线网络服务股份有限公司执行总裁，锦江国际（集团）有限公司创新协同部总监。现任本公司董事、首席执行官，上海锦江旅游控股有限公司董事长、首席执行官，上海中旅（集团）有限公司董事长，上海中旅国际旅行社有限公司执行董事等职。

刘宁，男，1970年出生，中共党员，硕士。曾任山西省中国旅行社导游翻译、商务旅游部副经理、总经理助理、上海市中国旅行社商务旅游部业务员、上海中旅国际旅行社有限公司会展部副经理、会展及奖励旅游中心总经理、常务副总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官等职。现任本公司副总裁、上海锦江国际会展有限公司总经理等职。

丁义成，男，1967年出生，中共党员。曾任上海锦江乐园副总经理，上海锦江旅游控股有限公司副总裁，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职。现任本公司副总裁，上海锦江乐园有限公司总经理等职。

沈敏，女，1978年出生，中共党员，大学。曾任上海旅行社有限公司国内游中心总经理、上海华亭海外有限公司（上海旅行社）总经理助理、上海锦江旅游控股有限公司总裁助理兼国内游中心副总经理、上海锦江旅游控股有限公司副总裁兼公民游事业部总经理、上海锦江优选旅行服务有限公司党总支书记等职。现任本公司党委委员、副总裁，上海锦江优选旅行服务有限公司总经理、党总支书记等职。

周嵘，男，1977年出生，中共党员，大学。曾任上海锦江资本股份有限公司证券事务代表、上海锦江资本股份有限公司办公室副主任（主持工作）、上海锦江资产管理有限公司资产管理部总监。现任本公司财务负责人等职。

吴兴华，男，1983年出生，中共党员，大学。曾任上海锦江在线网络服务股份有限公司投资发展部项目经理、锦江国际（集团）有限公司投资发展部项目经理、上海锦江国际酒店股份有限公司投资发展部总监助理、战略规划部高级经理等职，现任本公司董事会秘书等职。