6月28日，浙江五芳斋实业股份有限公司发布以集中竞价交易方式回购股份的预案。公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，回购金额不低于3500万元（含）且不超过7000万元（含），回购价格不超过29.12元/股（含）。

回购预案审议及实施程序合规

2025年6月27日，五芳斋召开第九届董事会第二十一次会议，全票审议通过回购议案。根据相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

回购预案主要内容披露

• 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，综合考虑财务状况及盈利能力，以自有资金回购股份。
• 回购种类：人民币普通股A股。
• 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
• 实施期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。若触及回购资金达上限、下限且管理层决定终止或董事会决议终止等条件，回购期限提前届满。同时，在重大事项影响股价期间不得回购。
• 用途、数量及比例：拟回购120.19万股至240.38万股（按回购价格上限测算），占总股本比例为0.61% - 1.21%，用于员工持股计划或股权激励。若36个月内未使用，将予以注销。
• 价格及定价：回购价格不超过29.12元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
• 资金来源：自有资金。
• 股权结构变动：暂未考虑其他因素影响，按回购上限和下限计算，回购后公司股权结构预计会有相应变动，但股份总数不变。
• 影响分析：截至2025年3月31日，公司总资产265,324.63万元，资产负债率36.85%。本次回购对日常经营影响较小，有利于完善激励机制，不会影响公司控制权、上市地位及正常经营、财务等方面。

相关主体情况及风险提示

公司控股股东在董事会做出回购股份决议前6个月存在增持行为，与本次回购无利益冲突。其他董监高、控股股东等相关主体在回购决议前6个月内无买卖股份行为，回购期间暂无增减持计划。截至公告披露日，相关主体未来3个月、6个月内暂无减持计划。

不过，本次回购仍存在一定风险，如股价超上限导致回购无法实施、员工持股或股权激励方案未通过等导致已回购股票无法授出、重大事项致回购方案变更或终止以及监管新规影响回购实施等。公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展，提醒投资者注意风险。

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