证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-040

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，内容详见公司披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2025-039)。

基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述相关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述修订《公司章程》及其附件的相关事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-039

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、修订《公司章程》及其附件的相关情况

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则》中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。具体内容如下：

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

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四、其他事项说明

除前述修订和调整外，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，不再进行逐条列示。《公司章程》附件《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订，修订生效后《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》将更名为《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东会议事规则》。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项尚须经公司股东大会审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会就上述相关事项办理变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月27日