来源：中访网财观

中访网数据  上海华鑫股份有限公司（股票代码：未明确）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过新版公司章程，原2024年年度股东大会通过的章程同步废止。新章程在治理结构、利润分配、股东权利等方面作出多项重要调整，核心内容包括：

1. 治理结构优化 - 明确董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1至2人，独立董事占比不低于三分之一，并强化审计委员会职能，赋予其监事会职权。 - 新增党委和纪委条款，规定党委参与“三重一大”事项决策，确保党的领导融入公司治理。

2. 利润分配政策 - 优先采用现金分红，要求最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%。 - 区分公司发展阶段设定差异化现金分红比例：成熟期无重大支出时现金分红占比不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。

3. 股东权益保护 - 允许连续180日持股1%以上股东对董事、高管违规行为提起诉讼，并明确中小股东表决单独计票机制。 - 新增股份回购情形，包括员工持股、股权激励及维护公司价值等，回购股份需在三年内转让或注销。

4. 风险管控 - 限制控股股东资金占用、违规担保等行为，要求其维持控制权稳定。 - 对外担保需经董事会或股东会审议，关联担保须由非关联股东表决通过。

时间节点与实施 新章程自2025年6月26日临时股东会决议通过后生效，董事会获授权三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股（非货币出资除外）。公司强调，本次修订旨在适应监管要求，强化内控与投资者回报，未提及对当前经营业绩的直接影响。

（注：公告未披露股票代码及具体分红数据，需以公司后续披露为准。）

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