天山股份拟修订公司章程及多项制度 7月14日召开临时股东大会_热点

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2025-06-27 00:36:33

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来源：中访网财观

中访网数据天山材料股份有限公司（证券代码：000877）将于2025年7月14日召开第三次临时股东大会，审议修订《公司章程》等六项核心议案。此次会议采取现场与网络投票结合的方式，股权登记日为7月7日。

核心议案包括： 1. 章程修订：涉及公司治理结构调整，需获2/3以上表决权通过； 2. 议事规则调整：涵盖股东大会、董事会及独立董事工作制度； 3. 关联交易决策优化：强化交易透明度与合规性； 4. 分红回报规划：制定2025-2027年股东分红方案，强调长期回报。

关键时间节点： - 网络投票：7月14日9:15-15:00通过深交所系统进行； - 现场会议：同日14:30于上海中国建材大厦举行。

影响范围：本次修订将直接影响公司治理框架与股东权益分配，中小投资者表决结果将单独计票并披露。公司要求股东严肃行使表决权，避免重复投票。

登记须知：股东需于7月11日前完成登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需携带身份证及持股凭证。会议联系人李雪芹、叶虹提供会务支持。

天山股份表示，此次调整旨在适应监管要求并优化运营效率，相关文件已通过指定媒体披露。

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